A Polícia Civil de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, prendeu entre terça e quarta-feira, 30 e 31, três pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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A investigação é um desdobramento da Operação Sansão, que teve início após a prisão em flagrante de O.A.N.J. por tráfico de drogas em março de 2023.
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Segundo a PC, O.A.N.J., com ajuda de sua mãe, A.E.N, e o comparsa L.E.O.J., movimentaram mais de R$15 milhões entre os próprios indivíduos e outras pessoas, por cerca de três anos.
O valor exacerbado e a frequência das transferências realizadas para a mesma pessoa chamaram a atenção da polícia.
Com a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, a polícia constatou que o dinheiro movimentado era oriundo do tráfico de drogas.
O imóvel comercial de O.A.N.J., que era utilizado como base para o comércio de drogas, foi sequestrado. Também foi apreendido um veículo Audi A4 de propriedade de L.E.O.J.
Uma busca domiciliar foi realizada na residência de L.E.O.J., onde foram apreendidos diversos celulares, cartões de crédito e documentos. As contas bancárias de todos os envolvidos foram bloqueadas para evitar que haja enriquecimento ilícito.
O.A.N.J, L.E.O.J. e A.E.N. foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A polícia segue apurando os fatos para identificar possíveis outros autores.
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