Com o objetivo de reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal deflagra durante todo o dia desta sexta-feira (17) as operações Handmade e Descobridor.
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As operações envolvem cerca de 50 policiais federais para cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em endereços situados nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. No MS, os investigados pertencem ao grupo do ex-major da Polícia Militar, Sérgio Roberto de Carvalho.
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A justiça também decretou medidas patrimoniais de bloqueio de bens na ordem de R$ 80 milhões. As investigações decorrem da chamada Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020.
A investigação apontou que a organização criminosa utilizava uma complexa rede de empresas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A principal atividade da organização era a importação de roupas da China, que eram vendidas em redes de lojas do varejo têxtil. O dinheiro da venda dessas mercadorias era então devolvido à organização criminosa, já “lavado”.
Na ação de hoje, a PF apreendeu carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens de interesse da investigação.
Os investigados nas operações deflagradas poderão responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas, somadas, podem ultrapassar dez anos de reclusão.
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